सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में 1800 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में जय पॉलीकेम (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद शुक्रवार को तीन स्थानों पर छापेमारी की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो को भारतीय स्टेट बैंक से शिकायत मिली थी कि दिल्ली के लाजपत नगर की कंपनी और उसके प्रवर्तकों तथा निदेशकों ने एसबीआई के नेतृत्व में 13 बैंकों के समूह के साथ 1800.72 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
सीबीआई ने कंपनी, इसके प्रबंध निदेशक सतिंदर, निदेशक संदीप सिंह मढोक, एक और कंपनी जसपार्क स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड तथा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि सतिंदर, संदीप मढोक, प्रकाश कौर, हरनीत कौर और सुमोहिता कौर के खिलाफ लुक आउट परिपत्र जारी किया गया।
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बैंक द्वारा की गयी शिकायत अब प्राथमिकी का हिस्सा है। बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी औद्योगिक रसायनों के आयात और कारोबार का काम करती है और इसका खाता संतोषजनक नहीं है। आरोप लगाया गया कि मई 2014 के बाद से लेटर आॅफ क्रेडिट के नाम पर और कुछ अन्य तरीके से कई बार हेराफेरी की गयी। अर्नस्ट एंड यंग द्वारा फॉरेंसिक आॅडिट में पता लगा कि रकम का इस्तेमाल कहीं और हुआ तथा जाली लेन-देन, जालसाजी करते हुए रकम गबन कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गयी।
इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी। बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी के लेन देन के सौदे संदिग्ध थे और उसने संदिग्ध कंपनियों को 453.59 करोड रुपये के लेटर आॅफ क्रेडिट जारी किए। इसके अलावा कई अन्य तरीके से हेराफेरी को अंजाम दिया गया।
सीबीआई के प्रवक्ता आर के गौड़ ने बताया कि दिल्ली में कर्जदार कंपनी और अन्य आरोपियों के कार्यालय और रिहायशी परिसरों समेत तीन स्थानों पर पर शुक्रवार को छापेमारी की गयी।