यूपी एसटीएफ ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कम्पनीज में हजारों लोगों से लगभग सौ करोड़ रुपये अधिक इनवेस्ट कराकर ठगी करने वाली जगुआर टीम का अध्यक्ष को उसके दो साथियों संग गिरफ्तार किया है।
एसटीएफ के अधिकारी ने बताया कि एक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने बुधवार की शाम को गोमतीनदी बन्धा नियर सालीमार वनवर्ड मोड़ गोमतीनगर एक्सटेन्सन लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त मूलरुप से अमेठी जिले का रहने वाला अकरम खान और उसके साथी लखनऊ के राजाजीपुरम निवासी अनूप सिंह और उसकी पत्नी राजरानी है।
पूछताछ मे गिरफ्तार अभिय शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कम्पनीज की जगुआर टीम का अध्यक्ष अकरम खान ने बताया कि वर्ष 2013 में उसने शाइन सिटी कम्पनी एसोसिएट के रूप में ज्वाइन की थी। कम्पनी के सीएमडी राशिद नशीम व एमडी आशिफ नसीम थे। कम्पनी ने 2013 से लेकर 2019 तक विभिन्न प्लान सस्ते रेट पर ईएमआई के माध्यम से, बाई बैक प्लॉन (अभी प्लाट खरीदों डेढ़ वर्ष बाद कम्पनी डेढ गुनी कीमत पर वापस ले लेगी) पीआईपी प्लॉन, एसबीसी (क्रिप्टो करेन्सी,वर्चुवल करेन्सी), गीत ज्वैलरी (बाई 1 गेट – फ्री) कार डिस्काउन्ट ऑफर, आरएसएलपी प्लॉन (प्लॉट पर रुपये इनवेस्ट कर मंथली रिटर्न दो प्रतिशत, 03 प्रतिशत और चार प्रतिशत व प्लॉट भी आपका) आदि विभिन्न प्लॉन चलाये गये। इनमें इनवेस्ट कराने पर एसोसिएट को डायरेक्ट सेल पर पांच प्रतिशत व बाइनरी पर 3.2 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था।
कम्पनी द्वारा कम्पनी में विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर इनवेस्ट कराने के लिए 20 टीमें बनाई गयी, जिसमें मुख्यतः सिंघम टीम, जगुआर टीम, विक्रांत टीम, गरूणा टीम, पैन्थर टीम, टीम 1, स्पार्टन टीम, स्पार्टा टीम, डोमिनेटर टीम, किंग ऑफ स्पार्टन आदि टीमें थी। इन टीमों में प्रेसिडेन्ट, वाइस प्रेसिडेन्ट, सीनियर बीडीएम व एसोसिएट पद थे। प्रेसिडेन्ट टीम हेड होता था। मैं जगुआर टीम का अध्यक्ष था। मेरी टीम में लगभग 200 लोग काम करते थे। मेरी टीम द्वारा कम्पनी की विभिन्न स्कीमों में जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर लगभग 100 करोड़ रुपये जमा कराये गये। कम्पनी से लगभग 05 करोड़ रुपये कमीशन के रूप मुझे मिला। वर्तमान समय में मैं लोगों को फारेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर 05 प्रतिशत मासिक वापस देने का प्रलोभन देकर लगभग 60 लाख रुपये अपने पर्सनल व नीम विला कम्पनी के खातों में जमा करा लिए है। पुलिस से बचने के लिए हम लोग इधर-उधर छिप कर रह रहे थे। अपने मुकदमों के सम्बन्ध बात करने के लिए आज हम लोग मिले थे, तभी एसटीएफ ने उन्हें पकड़ लिया।
एसटीफ के अधिकारी ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के लिए गोमतीनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही इस केस से जुड़े अन्य लोगों की भी धरपकड़ की जा रही है।