लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबु आसिम आजमी (Abu Asim) के करीबियों पर मंगलवार को आयकर विभाग की वाराणसी यूनिट ने छापा मारा। यह कार्रवाई वाराणसी, कानपुर के अलावा कोलकाता, दिल्ली और मुंबई समेत 30 ठिकानों पर की गई।
सूत्रों ने बताया कि अबु आसिम के करीबियों और उनकी कंपनियों के लेनदेन पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। पता चला कि अबु आसिम ( Abu Asim) ने अपनी काली कमाई को सहयोगियों और करीबियों के जरिए शेल कंपनियों में निवेश किया है।
इसके बाद टीम ने वाराणसी में शराब कारोबारी दिलीप जायसवाल, कपड़ा व्यापारी अनीस, अबु आसिम का कारोबार देखने वाले गणेश गुप्ता की पत्नी आभा और कंस्ट्रक्शन व पान मसाला सेक्टर में काम करने वाली कंपनी एसएनके ग्रुप के योगेंद्र कुरेले के ठिकानों पर छापे मारे।
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अनुमान है कि इन लोगों ने करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी की है। इस ग्रुप से जुड़े लोगों के कंप्यूटर हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य अहम दस्तावेज बरामद कर टीम पड़ताल कर रही है।
अबु आसिम ( Abu Asim) ने रियल एस्टेट में खपाया काला धन
सूत्रों ने बताया कि अबु आसिम ने वाराणसी में करीबी अनीस के जरिए अपना काला धन रियल एस्टेट में निवेश किया है। आसिम के एक अन्य सहयोगी रहे गणेश गुप्ता, जिनकी कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, के परिवार के सदस्यों के जरिए दिल्ली में निवेश किया है। इसके अलावा 60 शेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली है, जिसमें से कई कोलकाता में हैं।